Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» (надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ: 30674051, місцезнаходження — м. Київ, вул. І. Мазепи, 3) повідомляє, що
річні загальні збори акціонерів відбудуться
25 квітня 2016 року об 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 4, кімната 307.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів Акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів Акціонерів.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
7. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
8. Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.
9. Обрання Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Ревізора Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства, з Ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, характер таких правочинів та їх гранична вартість.
Реєстрація учасників 25 квітня 2016 року з 10:00 год. до 10:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі в зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
19 квітня 2016р.З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись
за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. І. Мазепи, 3, кімната 1, в робочі дні (понеділок — п’ятниця) з 15.00 до 18.00, а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення за адресою м. Київ, вул. Смілянська, 4, кімната 307.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Єсаулов Ю.В., тел. (044) 246-27-82.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)| Найменування показника | період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 41392 | 32237 |
| Основні засоби | 5680 | 6450 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 223 | 5223 |
| Запаси | 7811 | 4871 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 5615 | 3539 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 21627 | 6711 |
| Нерозподілений прибуток | 21966 | 13762 |
| Власний капітал | 32785 | 24581 |
| Статутний капітал | 8998 | 8998 |
| Довгострокові зобов’язання | - | - |
| Поточні зобов'язання | 6237 | 6423 |
| Чистий прибуток (збиток) | 8204 | (250) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 100 | 100 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 73 | 108 |
Наглядова Рада